TABLE DES MATIÈRES
La Fondation Rotary
Investissements
Politique de dépenses
Gestion des investissements
Sauf indication contraire, tous les chiffres sont exprimés en date du 30 juin 2023 et n’ont pas été audités. Tous les chiffres figurant dans ce rapport sont en dollars américains.
La Fondation Rotary aide les membres du Rotary à faire progresser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix en œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. Il y a plus d'un siècle, les Rotariens ont pris des mesures audacieuses pour donner aux générations futures les moyens d'agir — ils ont créé la Fondation Rotary pour assurer un avenir meilleur.
Aujourd'hui encore, la Fondation Rotary transforme les dons en actions qui changent des vies près de chez soi et dans le monde entier. En tant que branche caritative du Rotary, la Fondation bénéficie d'un réseau mondial de membres qui investissent leur temps et leur expertise pour s'assurer que leurs actions ont un fort impact et sont durables, et qu'elles répondent aux besoins les plus urgents. Un contrôle financier rigoureux et un excellent classement parmi les organisations caritatives permettent au Rotary de tirer le meilleur parti de vos contributions.
Objectifs
La Fondation investit les actifs du Fonds de dotation pour assurer le financement des programmes et augmenter suffisamment le portefeuille pour les soutenir à l'avenir. La stratégie d'investissement est de générer un retour sur investissement annuel dans le temps au moins égal au taux d'inflation plus le taux de distribution ou de dépense moyen. La stratégie de répartition des actifs ci-dessous a été choisie pour atteindre cet objectif.
Gestion des investissements
Le conseil d’administration de la Fondation définit la politique d’investissement, les objectifs et les stratégies d’allocation des fonds.
La commission Investissements recommande aux administrateurs de la Fondation des changements à la politique d’investissement et à la stratégie d'allocation des actifs, et elle supervise la mise en œuvre de cette politique ainsi que la performance des investissements.
Les services Investissements sont chargés de la gestion quotidienne du Fonds de dotation, de la mise en œuvre et de la conformité de la politique d’investissement et des décisions relatives à la répartition des actifs en fonction des stratégies et des gestionnaires de portefeuille.
Les gestionnaires de portefeuille sont des professionnels externes nommés par les services Investissements ayant pour mandat d’investir les actifs du Fonds de dotation au nom de la Fondation Rotary.
Résultats
Le retour sur investissement du Fonds de dotation pour l’année 2022/2023 était de 8,1 pour cent. Les rendements nets pour chaque exercice fiscal depuis 2013/2014 sont indiqués dans le graphique ci-dessous. Au cours de cette période, le rendement annuel net moyen s’élève à 6,6 pour cent.
Politique de dépenses
Le conseil d’administration de la Fondation Rotary a mis en place des taux de dépense pour le Fonds de dotation chaque année. Chaque fonds est dépensé en comparant sa valeur au 31 décembre avec le montant principal fourni (la valeur du don).
Si la valeur d’un fonds représente moins de 90 pour cent de la valeur totale des dons, les distributions seront reportées pour faire fructifier le fonds. Il s’agit avant tout d’optimiser le financement des programmes aujourd’hui tout en garantissant la croissance des fonds de dotations pour financer les programmes à l’avenir.
Revenus disponibles
Chaque année, les administrateurs de la Fondation décident du montant des gains disponibles qui sera transféré du Fonds de dotation aux programmes et frais généraux. L’exercice fiscal 2022/2023, a permis de dégager 25,8 millions de dollars en revenus disponibles, dont 20,1 millions ont été alloués aux programmes, 0,6 million aux charges d'exploitation, 2,4 millions à la recherche de fonds et 2,6 millions aux charges administratives générales.
Conseil d'administration 2022/2023 de la Fondation Rotary
Président
Ian H.S. RISELEY (Australie)
Président élu
Barry RASSIN (Bahamas)
Vice-Président
Larry LUNSFORD (États-Unis)
Administrateurs
Jorge AUFRANC (Guatemala)
Marcelo Demétrio HAICK (Brésil)
Martha Peak HELMAN (États-Unis)
Holger KNAACK (Allemagne)
Hsiu-Ming LIN (Taïwan)
Mark Daniel MALONEY (États-Unis)
Geeta MANEK (Kenya)
Aziz MEMON (Pakistan)
Akira MIKI (Japon)
Bharat S. PANDYA (Inde)
Greg PODD (États-Unis)
Dean ROHRS (Canada)
Secrétaire général et président directeur général
John HEWKO (Ukraine)
Commission Investissements 2022/2023 de la Fondation Rotary
Président
Greg PODD (États-Unis)
Vice-Président
Larry A. LUNSFORD (États-Unis)
Membres
Thomas P. DEINET (Angleterre)
Jake DUFFY (États-Unis)
Garth FRIESEN (États-Unis)
Robert A. KELLY (États-Unis)
Benjamin LINFORD (États-Unis)